互金协会发布网络小贷从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引-广西新闻网

互金协会发布网络小贷从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引-广西新闻网
新华社北京10月26日电(记者张千千)我国互联网金融协会近来发布了《网络小额贷款从业安排反洗钱和反恐怖融资作业指引》,清晰了在客户身份辨认、大额买卖、可疑买卖陈述、买卖记载保存、合规办理等方面,从业安排展开反洗钱和反恐怖融资作业应当遵从的操作性标准。据了解,这一作业指引结合网络小额贷款事务场景,将相关监管规矩的要求转化为从业安排、从业人员更易了解履行的操作指引,适用于经同意树立的依法可通过互联网专门运营小额贷款事务的安排。据悉,互金协会由我国人民银行会同有关部门组成,是全国性职业自律安排,承担着拟定互联网金融职业标准、促进从业安排事务沟通和信息同享、树立职业自律惩戒机制等责任。互金协会表明,下一步将加速职业相关规矩建造,活跃安排引导从业安排和从业人员增强防备才能,切实有效防控危险。

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